Forex Cbi

Forex bedrogspul: CBI strooptogte Bank van Baroda tak Die bank wakker geword met die bedrogspul toe daar gevind dat die forex besigheid van sy Ashok Vihar tak geskiet tot R 21.529 Crore tydens 2014-15. (Beeld verteenwoordiger) Nieu-Delhi: Die Sentrale Buro van Ondersoek en handhawing Direktoraat van stapel gestuur het ondersoeke na onwettige forex oordrag van R 6172 Crore, vermoedelik swart geld transaksies wees, van 'n Bank van Baroda tak in Delhi. Beide CBI en ED, strooptogte uitgevoer op drie plekke, insluitend Bobs Ashok Vihar tak en 'n perseel van twee van sy amptenare - SK Garg (AJV Delhi) en Jainish Dubey (beampte-buitelandse valuta) - en ingesamel dokumente wat verband hou met al die maatskappye wat lopende rekeninge geopen en het onwettige oordrag in die gewaad van invoere. Op Saterdag, het TOI gesê die gevalle sal na verwagting deur die twee ondersoekende agentskappe wat geneem moet word. 'N Interne ondersoek deur Bob het aan die lig gebring dat daar meer as 8000 buitelandse valuta transaksies van nuut oopgemaak rekeninge in die Ashok Vihar tak verskillende maatskappye wat in Hong Kong. Die bank het nagelaat om die transaksies te rapporteer en selfs die inkomstebelasting departement het nie haal die oordrag, die verhoging van kommer van 'n sistemiese mislukking om 'n bedrog op te spoor ten spyte van 'n naby 500 keer oplewing in forex transaksie in die bank-tak in Noord-Delhi. Lees ook: Swart geld blaas in R 6k Crore Bank van Baroda forex bedrogspul Die onthullings oor die oordrag kom op 'n tyd wanneer die regering probeer om te kraak neer op die vloei van swart geld in die buiteland. Die kongres het vinnig op grendel die omstredenheid beweer krediet vir die blootstelling van die geldwassery skandaal en blameer die regering vir die gebrek aan nie. Bronne sê CBI het 'n saak van kriminele sameswering, bedrog en korrupsie teen onbekende amptenare van Bob en 59 private maatskappye, wat na bewering oopgemaak rekeninge in Bob geregistreer. Net so, ED het 'n saak kragtens artikels van die Voorkoming van Geldwassery Wet (PMLA) geregistreer is. Daar word beweer dat 59 huidige rekeninghouers en onbekende bankamptenare saamgesweer het om oorsee overmakingen onder die drag van betalings te stuur, meestal na Hong Kong, van buitelandse valuta in onwettige en onreëlmatige wyse in stryd is met gevestigde bank norme teenoor vermoed nie bestaan ​​invoer, CBI woordvoerder Devpreet Singh gesê. Beide CBI en ED sal bevraagteken Bank van Baroda amptenare en 'n paar private persone volgende week. Bronne het gesê die beskuldigde, in oogluikende toelating met die bank, het 'n unieke modus operandi vir die oordrag van fondse - wat nie verantwoordelik vir - Hong Kong-gebaseerde maatskappye. Afsonderlik, Bob is besig met 'n interne ondersoek om vas te stel hoe so 'n groot transaksies kan plaasvind oor twee weke sonder die stelsel genereer 'n waarskuwings. Die onreëlmatige transaksies is gedoen deur die splitsing van groot transaksies in verskeie kleiner onder die 100,000 om verslaggewing te vermy. Sulke strukturering van transaksies te verslagdoening aan regulatoriese of belasting owerhede te vermy word genoem as strukturering of smurfing in die bankwese sirkels. Daar is toepaslike sagteware voorsorgmaatreëls om te verseker dat sulke praktyke nie plaasvind nie. RBI het gerig banke om te verseker dat as deel van die transaksie moniteringsmeganisme, hulle het 'n toepaslike sagteware program om waarskuwings te gooi wanneer die transaksies is strydig met die risiko kategorisering en profiel van die kliënte. Dit het banke gevra om te verseker dat 'n robuuste sagteware om sulke transaksies te vang. Bank van Baroda is na verneem word met behulp van Finacle van Infosys as sy kern bank oplossing. Dit is egter nie duidelik of dit ook die gebruik van die anti-geldwassery module van dieselfde maatskappy. Die interne oudit deur die bank het getoon dat 'n komplekse proses is aangeneem, wat ongemerk gegaan. In die eerste plek is 59 nuwe lopende rekeninge geopen in Ashok Vihar tak in die naam van ander maatskappye. Dan, crores van kontant is 4-5 keer per dag gedeponeer word in hierdie rekeninge, soms. Die maatskappye, wie se eienaars is getoon om verskillende persone wees, dan versoek om die bank vir forex oordrag na sekere maatskappye in Hong Kong. Dit was vooraf betalings vir invoer. Die tariewe vir buitelandse valuta is fudged deur bankamptenare die oordrag regverdig en om hulle te laat lyk eg oordragte, sê bronne. Maar, soos gerapporteer deur toi, 'n interne oudit deur die Bank van Baroda opgespoor die ongerymdhede en die Ministerie van Finansies, waarna CBI en ED vir ondersoek genader ingelig. Die ouditverslag sê dat bedrae oorbetaal as voorbaat vir invoere en in die meeste van die gevalle is die begunstigdes was dieselfde (soos Victroxx International Ltd, Groot Asiatiese Uitvoere, King Winner International Ltd, Star Exim Bpk, ek raak Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders en Handelaars ens). Hierdie maatskappye word gesê dat in Hong Kong. The wêrelde Trusted Geld Owerheid Noord-Amerikaanse Edition Die dollar gepos matige winste teenoor die meeste geldeenhede, al wissel oor die algemeen smal. Euro-dollar ebbed onder 1,1200 en dollar-JPY eked uit 'n vars een maand hoogtepunt op 103,73, maar daar is min follow-up stukrag met die pare wissel. Lees meer X25B6 2016/10/06 11:12 UTC Europese Edition Die belangrikste dollar parings het eked uit smal wissel tot dusver vandag. Euro-dollar gebly het in 'n smal baan van 1,1200, terwyl die Yens onlangse spel van onderprestasie, wat reeds in die spel sedert die middel van verlede week na aanleiding van die BoJs aankondiging van 'n. Lees meer X25B6 2016/10/06 06:31 UTC Asiatiese Edition Die dollar gestyg in N. Y. handel op Donderdag, neem die DXY beter as twee maande hoogtepunte van 96,67. Bietjie beter VS werkloosheidseise data gehelp sentiment, en by die algemeen beter data gesien hierdie week, wat die kans vir 'n Fed het verbeter. Lees meer X25B6 2016/10/06 17:59 UTCTag Argief forex Deur John Lee. Minister van finansies, Hoshyar Zebari het getoon The Financial Times dokumente wat verskyn om deel van 'n ondersoek deur Iraq8217s parlementêre finansiële komitee wees, wat voorgee om te wys hoe 'n individu naby aan die vorige regering gebruik geldeenheid veilings te sifon 6400000000 van die staat. 'N Woordvoerder van die voormalige Eerste Minister Nouri al-Maliki hellip Die groot Irakese dinar bedrogspul, waarin con kunstenaars colporteren die valse hoop van 'n massiewe herwaardasie van die Irakese dinar, blyk uiteindelik uitsterf. Dit maak die tyd reg is vir een van die argitekte van die skema om 'n paar meer geld te maak, hierdie keer skryf van 'n boek oor haar pad na rykdom. hellip deur gas Blogger. Enige menings hierin uitgespreek is dié van die outeur en nie noodwendig die menings van Irak Business News. Vir 'n paar jaar, het con kunstenaars is smous die Irakese dinar bedrogspul die mite van 'n massiewe herwaardasie van die Irakese dinar, maar dit kan oor wees om te verander. Met behulp van 'n verskeidenheid hellip Deur John Lee. 'N Amerikaanse man het skuld ontken op die bedryf van 'n onwettige besigheid verkoop Irakese dinar gepleit. ArgusLeader berig dat 60-jarige David Olmsted, ook bekend as Dale Cooper Jr ontvang daaglikse Federal Express pakkette met krimp toegedraai hope dinar rekeninge wat uit Irak en in die Jordaan is gesmokkel het. Die man, uit Suid-Dakota, was hellip Deur John Lee. Die eerste vise-voorsitter van die parlement het na bewering daarop aangedring dat die Sentrale Bank van Irak aan te spreek die wisselende wisselkoers van die Irakese dinar teenoor die Amerikaanse dollar, en openbaar die redes. Shafaaq Nuus sê dat Qusay al-Suhai voorsitter van 'n vergadering van die Finansiële Komitee, in die teenwoordigheid van die sentrale bank hellip Deur Omar al-Shaher, vir Al-Monitor. Enige menings hierin uitgespreek is dié van die outeur en nie noodwendig die menings van Irak Business News. Privaat Irakse banke het byna geheel en al laat vaar hul tradisionele funksies soos die gee uit lenings, leen krediet en die uitreiking van briewe van krediet as gevolg van wanbetaling risiko's. In plaas daarvan, is dit dalk hellip die grootste storie van die afgelope dae was die skok ontslag van die Goewerneur van die Sentrale Bank van Irak (CBI), Sinan Al-Shabibi, en die uitreiking van lasbriewe vir hom en baie van sy personeel. Die aard van die aantygings teen mnr Shabibi is nie heeltemal duidelik nie, maar blyk te sentreer rondom manipulasie van hellip Deur John Lee. Ondersoekbeamptes in Irak het 'n ondersoek na beweerde manipulasie van die wisselkoers tussen die Irakese dinar (IQD) en die Amerikaanse dollar geopen, en lasbriewe het na bewering uitgereik vir 'n paar amptenare, insluitend die hoof van die Sentrale Bank van Irak (CBI). Hassan Karim Aati, woordvoerder vir die Kommissie op Integriteit, het hellip Irak het besluit om af te hou op 'n plan om drie nulle klap die nominale waarde van banknote van sy geldeenheid, omdat dit nie glo die ekonomiese klimaat is geskik, berig Reuters. Die sentrale bank het gesê in Augustus verlede jaar dat hy beplan om die Irakese dinar om finansiële transaksies in 'n hellip die finansiële komitee in die Irakse Raad van Verteenwoordigers gewaarsku op Woensdag oor die agteruitgang van die Irakse ekonomie te vereenvoudig redenominate as gevolg van die lae wisselkoers van die dinar om die Amerikaanse dollar, met die versekering dat voorstelle is aan die gang om die land terug te kry op sy voete, berig AKnews. Volgens AKnews, die Irakese dinar getref sy hellip Die Financial Times berig dat Iraqs sentrale bank sy clampdown op sy verkope van dollars het strenger, te midde van vrese dat kopers hulle gebruik om geld en romp internasionale sanksies wit op die naburige Iran en Sirië. Die bank nuwe reëls onthul op Maandag om kliënte te dwing om hul identiteite te bewys deur die verskaffing van belasting rekords en hellip 'n plaaslike koerant in Georgia, VSA, berig dat sommige plaaslike inwoners koop Irakse dinar in kontant vorm, in die hoop om voordeel uit 'n herwaardering van die geldeenheid. Volgens die Moultrie Observer, is mense koop bokse van helder Irakse dinar wat vars kyk af die drukpers. Dit gaan oor 'n hellipCBI arrestasies twee senior Bank van Baroda bestuurders aan te haal oor forex bedrogspul 13 Oktober 2015, 21:19 IST PTI Bank van Baroda wakker geword met die bedrogspul toe daar gevind dat die forex besigheid van sy Delhis Ashok Vihar tak geskiet tot rs 21529 Crore tydens 2014-15. Nieu-Delhi: 'n assistent hoofbestuurder (AJV) en hoof van die buitelandse valuta-afdeling van die Bank van Baroda (Bob) is Dinsdag in hegtenis geneem deur CBI in die verdagte overmakingen geval R 6000 Crore uitgevoer deur een van die banke takke in die nasionale kapitaal. Die agentskap het gesê dit in hegtenis geneem jaarvergadering SK Garg en Jainish Dubey, wat die buitelandse valuta-afdeling by Bobs tak in Ashok Vihar leiding hier onder verskeie bepalings van die IPC en die Voorkoming van Korrupsie Wet. Die beweerde ongerymdhede gekom het om onlangs raaksien en die agentskap het gedoen soektogte op die bank perseel en koshuise van Garg en Dubey verlede week. Die CBI FIR het beweer dat 59 huidige rekeninghouers en onbekende bankamptenare saamgesweer het om oorsee overmakingen onder die drag van betalings na stuur, meestal na Hong Kong, van buitelandse valuta ter waarde van sowat R 6000 Crore in onwettige en onreëlmatige wyse in stryd is met gevestigde bank norme vermoed nie bestaan ​​invoer. CBI bronne het gesê dat hierdie overmakingen gestuur deur die splitsing van hulle in bedrae hieronder 100,000 outomatiese opsporing te vermy deur sagteware wat gebruik word deur banke om hulle te waarsku oor sulke transaksies. Die handhawing direktoraat te word ondersoek die saak en het deelgeneem aan die navrae wat deur CBI. CBI bronne het bevind dat die Ashok Vihar tak van die bank was 'n relatief nuwe een wat die toestemming om forex transaksies eers in 2013 CBI het bevind dat 'n beraamde R 6000 Crore oorgedra deur middel van byna 8000 transaksies gedoen tussen Julie 2014 en vermaak gekry het Julie 2015.USD / IQD - Amerikaanse Dollar Irakese dinar Ons wil u aanmoedig om kommentaar te gebruik om betrokke te raak met die gebruikers, deel jou perspektief en vra vrae van skrywers en mekaar. Maar ten einde die hoë vlak van diskoers in stand te hou wersquove almal kom tot waarde en verwag, hou asseblief die volgende kriteria in gedagte: Verryk die gesprek bly gefokus en op die regte spoor. Slegs materiaal plaas thatrsquos relevant tot die onderwerp wat bespreek word. Wees eerbiedig. Selfs negatiewe menings kan positief en diplomaties opgestel. Gebruik standaard skryfstyl. Sluit leestekens en boonste en onderste geval. NOTA. Spam en / of bevordering boodskappe en skakels binne 'n opmerking sal verwyder Vermy vloek, laster of persoonlike aanvalle wat gerig is op 'n skrywer of 'n ander gebruiker. Donrsquot monopoliseer die gesprek. Ons waardeer passie en oortuiging, maar ons glo ook in die gee almal 'n kans om hul gedagtes te lug. Daarom, bykomend tot die burgerlike interaksie, verwag ons antwoorde het om hul menings bondig en denkend te bied, maar nie so herhaaldelik dat ander vererg of aanstoot. As ons klagtes oor individue wat oor 'n draad of forum te neem ontvang, behou ons die reg om hulle te verbied van die werf, sonder verhaling. Slegs Engels kommentaar sal toegelaat word nie. Oortreders van spam of misbruik word verwyder uit die terrein en verbied om toekomstige registrasie by Investingrsquos diskresie. Ek het Investings kommentaar riglyne gelees en aanvaar die beskryf terme. Antille Gulden Argentynse Peso Bahamas Dollar Barbados Dollar Belize Dollar Boliviano Brasilië Real Kanadese Dollar Kaaimanseilande Dollar Chileense Peso Colombiaanse peso Costa Rica Colon Kubaanse Peso Dominikaanse peso Oos Caribbean Dollar El Salvador Colon Guatemalaanse Quetzal Haities Gourde Hondurese Lempira Jamaican Dollar Mexikaanse peso Nicaraguaanse Crdoba Panamese Balboa Paraguay Guarani Peru Sol Trinidad Dollar Uruguay peso VSA Dollar Venezuela Bolivar Disclaimer: Fusion Media wil u daaraan herinner dat die data wat in hierdie webwerf is nie noodwendig real-time of akkuraat is. Alle CFD's (aandele, indekse, futures) en Forex pryse is nie deur die uitruil, maar eerder deur die mark makers, en so pryse kan nie akkuraat wees en mag verskil van die werklike markprys, wat beteken dat pryse is 'n aanduiding en nie geskik is vir doeleindes van handeldryf. Daarom Fusion Media nie die geval geen verantwoordelikheid vir enige handel verliese jy dalk aangaan as gevolg van die gebruik van hierdie inligting dra. Fusion Media of enige iemand betrokke by Fusion Media sal nie aanvaar geen aanspreeklikheid vir verlies of skade as gevolg van vertroue op die inligting, insluitend data, aanhalings, kaarte en koop / verkoop seine soos vervat in hierdie webwerf. Neem asseblief ten volle ingelig oor die risiko's en koste verbonde aan die handel die finansiële markte, is dit een van die gevaarlikste belegging vorme moontlik.